[多选题]
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2015年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。 2015年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。 2015年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。 要求: 根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 4.甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是()。
  • A
    移机
  • B
    银行卡套现
  • C
    留存持卡人账户信息
  • D
    洗钱
正确答案:A,B,C,D 学习难度:

题目解析:

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
查看正确答案与解析
领取2024初级会计师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
初级会计师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题