[单选题]
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是()。
  • A
    建立规模导向的反洗钱制度
  • B
    对资金支付进行监控
  • C
    从严监控客户核心资料信息修改
  • D
    制定严格有效的开户流程
正确答案:A 学习难度:

题目解析:

反洗钱合规性风险管理措施主要包括:
①建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源。
②严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控。
③建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。
④从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转。
⑤制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。
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